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Lavagem de dinheiro é um termo genérico que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. Essa simulação de que determinado numerário, divisa ou receita é legal e real constitui crime.Eventualmente, utilizam-se offshores, isto é, sociedades com sede no exterior em locais onde lhes é licito o não pagamento de impostos, de forma erronea e buscando omitir divisas e sonegar impostos. Ressalte-se que instituir uma offshore é absolutamente licito mas nao usar desse mecanismo para fins criminosos, não.

Lavagem by Shiko

Page Updated:
Book Views: 905

Author
Shiko
Publisher
Editora Mino
Date of release
Pages
0
ISBN
0
Binding
Hardcover
Illustrations
Format for Download
PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC
Rating
5
79

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Lavagem

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